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央行表示，以前從新竹市香山區外匯定存推薦臺北市大同區銀行推薦新北市汐止區外匯理財推薦沒發生過這樣的事臺南市楠西區附近銀行件，至於是不是犯罪集團用惡意退票方式詐騙、受害者又是哪些對象？央行僅表示，由於案件已送交檢調，不便透露。
中央銀行昨（27）日公布6月存款不足退票金額達176.88億元，幾乎是5月的一倍，較去年同期更桃園市平鎮區理財銀行推薦高雄市阿蓮區理財銀行推薦臺南市玉井區銀行分行大增83.94％。央行業務局長陳一端表示，退票金額大增和景氣無關，而是有7家公司異常退票，張數及金額各為43張、79億元，已交由檢調單位偵辦。臺中市西區外匯推薦銀行
臺北市萬華區外匯理財推薦陳一端強調，這7家公司都屬於中小型批發零售業，且不是上市櫃公司，「他們開票金額很高，與營運規模臺南市柳營區外匯理財推薦明顯不成比例，而且開票日期很集中在6月的特定幾天」。
中國時報【呂清高雄市永安區投資外匯臺中市中區銀行推薦臺中市潭子區理財銀行推薦基隆市信義區銀行分行>桃園市龍潭區銀行推薦郎╱台北報導】
這7家公司退新北市瑞芳區銀行分行桃園市大溪區附近銀行高雄市彌陀區定存銀行推薦票張數43張、共79億新北市樹林區銀行推薦臺南市佳里區外匯定存元，等於每張平均退票至少1.8億元，一家公司退票金額就達10億元以上。金融人士分析，應該是一種詐騙手法，受害者很可能是金融機構或臺北市中正區外匯定存上下游廠商。
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