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另外，修法也加強邊境管制，過去新北市林口區外匯定存推薦人肉運鈔只管制外幣，這次增加新台幣管制，除了現鈔管制，未來發生在電影情節中，透過裸鑽、黃金洗錢的犯罪所得，也會在台灣海關邊境加以管制。

行政院會今天通過法務部擬具的「洗臺中市西區銀行分行錢防制法」部分修正草案，金管會主委丁克華表示，不僅金管會，央行、財政部等各部會都重視反洗錢防制，預期本次修法通過後，我國防制洗錢法制與現行國際標準達成一致。

過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報，每次最高裁罰金額為 20 至 100 萬元，但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的 20 萬元，難產生嚇阻效用。這次洗錢防制法修法參考國際規範，將裁罰金額一口氣加重 5 倍，裁罰金額將提高到新台幣 500 萬元以下罰鍰。

除金融業原本被課予申報義務外，增訂對三種特定定行業也納入洗錢防制申報義務，包括會計師、律師高雄市三民區附近銀行>桃園市復興區銀行分行臺南市南化區外匯定存和不動產仲介業的非金融從業人員，避免類似巴拿馬文件案的發生。新北市三峽區銀行分行

兆豐金 (2886-TW) 違反美國洗錢防制法遭罰天價一案，促成行政院加緊腳步於今 (25) 日拍板通過「洗錢防制法」修正草案，未來類似兆豐銀案未善盡可疑交易管理的金融機構，將祭以重罰，裁罰金額將提高到新台幣 500 萬元以下罰鍰。

不過，此次修法刪除 500 萬元犯罪所得限制，重基隆市七堵區定存銀行推薦大臺中市大里區定存銀行推薦犯罪最輕本刑，從 5 年放寬為 3 年以上。

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